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Prevención y detección del fraude en la empresa

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Los fraudes cuestan mucho dinero a las empresas y tienen otras consecuencias negativas como el impacto en la imagen de la empresa. El origen del fraude está relacionado con factores como el entorno económico, la presión por los resultados, el enriquecimiento, el deseo de venganza a costa de la organización y la oportunidad que se presenta por debilidades del entorno de control y otros muchos factores. Esta monografía incluye diversos capítulos que permiten conocer mejor los factores que inciden en la existencia de fraude en las empresas. Para ello, describen las motivaciones y el perfil del defraudador, así como las diferentes herramientas y mecanismos que existen a nivel interno y externo para la detección y control del fraude. Otro aspecto tratado son las reciente innovaciones jurídicas adoptadas que tratan de subsanar las deficiencias que pudiesen existir. También se incluyen casos prácticos. Con esta obra se pretende contribuir a la divulgación de los mecanismos de prevención, control y detección del fraude, ya que es un fenómeno que desgraciadamente se encuentra en un momento de pena actualidad y proliferación.

Solo el 5% de las pérdidas de la empresa es causada por fraudes cometidos por empleados de nivel no jerárquico; - el 20% ... Mantener institucionalmente un código de ética para prevenir fraudes. 3. Mejorar ... Detección accidental (10%) Desarrollo e instalación de sistemas prevención y detección del fraude, control de actividades fraudulentas en cajeros.

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9788416904044 ISBN
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Notas actuales

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Sofi Voighua

Un plan de prevención de fraude dentro de la empresa debería contener los siguientes elementos: 1.Análisis y monitoreo de los principales riesgos de fraude dentro del negocio o segmento de operaciones de la compañía. 2.Segregación de la responsabilidad (Fraud risk ownership) de los riesgos de fraude identificados. Qué tipologías y esquemas existen del fraude en la empresa. Cuáles son las señales de alerta que facilitan una temprana identificación de los fraudes. Cómo se pueden implantar técnicas de prevención y detección del fraude. Cómo diseñar un sistema organizativo y de control interno idóneo para prevenir y disuadir el fraude.

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Mattio Mazios

8 May 2019 ... y detección del fraude y de respuesta al mismo establecidos en la empresa; b) proporcionar detalles sobre el importe anual del fraude detectado ... 9 Jun 2020 ... El estudio apunta a que el mayor problema de fraude se encuentra en el campo de las ventas por Internet, por lo que las empresas con actividad ...

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Noe Schulzzo

Un programa eficaz de prevención, detección e investigación de fraude. ... define éste como “el sistema por el cual las empresas son dirigidas y controladas”; ...

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Jason Statham

Si es así, Emagister te presenta este Curso Online en Detección y Prevención del Fraude en la Empresa, impartido por el prestigioso centro Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales. El riesgo de fraude siempre existe, pero el reto es intentar minimizarlo a través de la prevención. La prevención del fraude consiste, en primer lugar, en detectar una serie de alertas o señales-red flags- en las organizaciones mediante análisis proactivos. A través de un conjunto de técnicas analíticas y pruebas cruzadas informatizadas, se identifican relaciones que no resultan inicialmente obvias, con el fin de poner de relieve

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Jessica Kolhmann

Deloitte y Alto han unido fuerzas en el desarrollo de un modelo que aborda la amenaza del fraude en todas sus etapas: prevención, detección y respuestas concretas. Etapas del Modelo. Prevención. Mapa de riesgo del fraude y diagnóstico de procesos; Encuestas de percepción; Desarrollo de un plan de gestión de cambio cultural El 1º Curso de Gestión Integral del Fraude Empresarial en español. Convocatorias: día 1 de cada mes. Plazas limitadas. El Fraude Empresarial es una realidad que no resulta ajena a ninguna empresa y cuya detección tardía genera grandes perjuicios económicos a las compañías, dañando seriamente su reputación y poniendo en peligro su viabilidad futura.